В Чебоксарском округе руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии от налоговой денежных средств на сумму почти 6 млн рублей
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя одной из строительных фирм Чебоксарского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
По версии сотрудников следственного отдела Следственного комитета России в Чебоксарском округе, в период с августа 2023 года по май 2024 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета вышеуказанной организации в целях погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства в крупном размере на сумму более 5 млн 900 тыс. рублей путем перечисления их под видом заработной платы на лицевые счета работников организации в отсутствие задолженности перед ними.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, произведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для уголовного дела. В целях возмещении причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователем судом наложен арест на имущество фигуранта.