В Чувашии расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере

По версии следствия, организованная группа получила незаконный доход свыше 33 миллионов рублей.

Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что  пятеро жителей города Чебоксары оформили на себя и иных лиц более 20 различных предприятий. За три года через расчетные счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По оперативным данным, по  счетам «фирм–однодневок» за указанный период прошло порядка 400 миллионов рублей.  Общая сумма полученного незаконного дохода превысила 33 миллиона рублей. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике

3.04.2018

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Открыть все новости