Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, оказывающей услуги по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов в Козловском муниципальном округе.  Он подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, в период с сентября 2019 года по август 2021 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 4,7 млн рублей. Так, в указанный период он заключил 23 договора уступки права требования с подконтрольной фирмой, директором которой являлся, согласно которым денежные средства за оказанные организацией услуги переводились на расчетный счет последней, минуя расчетные счета организации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, произведены обыски в организации, а также по месту  жительства подозреваемого, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для уголовного дела. В целях возмещении причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователем судом наложен арест на имущество и расчетные счета фигуранта.

Факты противоправной деятельности фигуранта выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УФНС России по Чувашской Республике.